El Uso de Blockchain como herramienta para combatir el blanqueo de capitales

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la organización de la estructura del modelo de inteligencia financiera adoptado en Brasil y su comunicación con organismos internacionales para combatir el delito de lavado de dinero, así como proponer el uso de la herramienta Blockchain como medio de registro bancario. transacciones, con el fin de brindar seguridad, accesibilidad e inmutabilidad de la información. Para ello, se presentó el concepto de lavado de activos, se analizaron las etapas de este proceso y el delito previsto en la legislación brasileña. En relación con Blockchain, se buscó relacionar el potencial uso de esta herramienta para registrar transacciones bancarias de forma segura, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y facilitar la labor de los órganos de inspección y combatir el delito de blanqueo de capitales derivado de la corrupción. Se trata de un análisis de legislación brasileña, libros y artículos científicos que demuestran el camino recorrido por el dinero proveniente de la corrupción hasta su integración a la economía, así como el uso potencial de Blockchain.